Los fiscales en Suiza identificaron varias cuentas bancarias que contienen màs de 10 millones de dólares de personas cercanas al chavismo, informó el periódico Le Matin Dimanche.
Las investigaciones se abrieron el 2019, y recientemente los fiscales de Zurich dieron a conocer que personas cercanas  al régimen de Nicolás Maduro tienen cientos de cuentas alrededor de 30 bancos.
Para febrero del año pasado, un Tribunal Federal en Suiza ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones de dólares. Lo que afectó a los hermanos Luis Oberto e Ignacio Obertoy y a otros Venezolanos que son sospechosos de ser cómplices de Alejandro Betancourt y Francisco Convit.
Para el 2020, un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suisse aseguró que el país europeo es uno de los destinos del régimen de Maduro para guardar las ganancias que le da la extracción ilegal de oro y su posterior contrabando.